Digitex 前 CEO Adam Todd 承认违反美国《银行保密法》

据 Cointelegraph,Digitex 期货交易所的创始人兼前首席执行官 Adam Todd 在联邦法院承认,其公司未能建立反洗钱计划,导致违反《银行保密法》。美国佛罗里达州南部地区检察官办公室在 5 月 7 日公告中指出,Todd 在 2018 年至 2022 年间为美国客户提供未注册期货平台服务,且未能执行反洗钱(AML)和了解客户(KYC)政策。检方称 Todd 可能面临最高五年的监禁和 25 万美元罚款。

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