美国联邦储备委员会和纽约金融服务部对一家美国银行处以数百万美元的罚款，原因是该银行违反了《银行保密法》。
这些机构表示，大都会商业银行(MCB)将支付总计2950万美元的罚款，原因是允许犯罪分子开设新账户，并误导了令人震惊的3亿美元。
根据DFS的说法，该行在2020年向不良行为者发行了MovoCash数字预付VISA卡计划，因为它没有使用足够的验证过程来揭示申请者的真实身份。
窃贼给出欺诈性的身份证明，并使用他们的账户误导数百万直接存款、工资支付和政府福利。
MBC未能阻止MovoCash预付卡计划中正在进行的大规模欺诈，允许不良行为者滥用金融系统…
[MCB]发现欺诈性的MovoCash账户开户激增，在未能解决问题后，允许开设新的MovoCash账户。
这种不作为使得欺诈案在接下来的几个月里呈指数级增长，并促成了3亿多美元的大流行失业救济金被错误地转移到欺诈者的MovoCash账户。“
美联储表示，它现在正在迫使MCB改进其客户身份识别、客户尽职调查和第三方风险管理计划。
MCB在纽约拥有7家分行，总资产为66.83亿美元。
生成的图像：中途
FORM：cryptonews
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