与俄罗斯相关的加密货币交易所Bitzlato在12月27日宣布了一项临时措施,暂停特定提现请求,尽管其资产已于一月份被法国当局查封。
该公司在Telegram消息中写道:
“……我们面临暂停特殊余额提现和技术支持的需求。这是为了准备并应对法国有关查封用户资产的即将到来的法庭听证会而采取的临时措施。”
Bitzlato并未说明何为“特殊余额提现”交易,也未说明提现冻结是否局限于法国。
自一月以来Bitzlato关闭
Bitzlato的资产和基础设施于一月份被法国当局和其他国际执法部门(包括美国)查封。该公司的网站目前已关闭,并显示有来自当局的信息。
尽管如此,Bitzlato在其最新声明中称其“已能解决关闭服务时70%的余额”,显然是尽管资产被查封。但该公司并未说明如何处理被冻结资产以履行这些义务。
美国财政部已将FinCEN列为与非法俄罗斯融资有关的洗钱问题,并禁止与该交易所进行交易。美国司法部另外指出了Bitzlato在洗钱和其他犯罪活动中的角色,指控该交易所与Hydra Market有关联,据称洗钱额达7亿美元,Hydra Market是一个已关闭的俄罗斯暗网市场。
几名公司高管也受到起诉。在12月6日,Bitzlato创始人Anatoly Legkodymov在美国承认罪行,并同意向检方交出2300万美元。尽管尚未被判刑,但他可能面临长达五年的监禁。欧洲当局也于2023年1月逮捕了与Bitzlato有关联的高级管理人员。
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