印度金融情报单位出手！对币安等九家虚拟资产服务商展开调查

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印度金融情报单位（FIU）根据12月28日的公告，对九家海外虚拟资产服务提供商（VASP）采取了严厉措施，因其未遵守印度反洗钱和反恐融资（AML-CFT）法律。

这些实体包括诸如币安、KuCoin和火币等主要参与者，已根据《预防洗钱法》（PMLA）收到了“展示原因通知书”，标志着印度在数字资产领域加强金融监管执法的重要举措。

未注册运营

此举是在2023年3月将VASP纳入AML-CFT框架后采取的，突显了印度规范快速发展的虚拟资产领域的承诺。

FIU的行动针对未注册并未遵守PMLA的实体，要求其回应并解释其与印度用户相关的运营情况。

收到通知的实体名单包括币安等多个全球知名公司，KuCoin、火币、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex等。

这些来自塞舌尔、新加坡、英属维京群岛、美国、卢森堡和开曼群岛等不同司法管辖区的组织，现在因涉及印度用户的运营行为而受到审查。

为进一步加强监管措施，FIU IND的主任已请求印度电子和信息技术部封锁这些实体的网址，称其违法经营并未遵守印度法律。

31家注册实体

此举是更广泛努力的一部分，旨在保障印度金融体系免受未受监管的虚拟资产交易风险。

这些发展凸显了印度政府的立场，即无论VASP的实体存在何在，只要为印度用户服务，就必须遵守当地法律。

目前，已有31家VASP成功向FIU注册，并完全遵守AML和CFT框架。针对这九家海外实体的行动清楚地表明了印度严格执行金融监管法规的意图，特别是在虚拟资产日益突出的背景下。

合规要求不仅限于注册，还包括严格的报告、记录保存和遵守PMLA。

联系邮箱：idea2003@foxmail.com
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